MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

__________

(1) 1/8/2009 tarihli ve 27306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girer.

(3) Bu fıkranın üçüncü cümlesi 1/1/2016 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(4) Bu değişiklik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

(5) Bu değişiklik 1/2/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 10/3/2007 26458 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 1. 21/12/2008 27087 2. 1/8/2009 27306 3. 17/12/2010 27788 4. 14/1/2011 27815 5. 19/10/2011 28089 6. 8/10/2013 28789 Mükerrer 7. 21/11/2013 28828 8. 31/12/2013 28868 9. 13/5/2014 28999 10. 22/10/2014 29153 11. 2/4/2015 29314 12. 25/11/2015 29543 13. 27/9/2016 29840 14. 6/7/2018 30470 15. 15/8/2018 30510 16. 27/11/2018 30608 17. 11/1/2019 30652 18. 13/6/2019 30800 19. 28/3/2020 31082 20. 25/9/2020 31255

Ek-1

KART KURULUŞU KURUCULARINA, ORTAKLARINA/PAY DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME

(TÜZEL KİŞİLER)

TÜZEL KİŞİNİN UNVANI : MERKEZİ VE KURULUŞ TARİHİ : SERMAYESİ : (Açıklamalı) ADRESİ : FAALİYET KONUSU : SON BEŞ YILA AİT BAZI BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ (YTL) YILI NET KARI (ZARARI) (1) ÖZKAYNAKLARI AKTİF TOPLAMI İŞTİRAKLERİ (2) ŞİRKETİN UNVANI FAALİYET TÜRÜ SERMAYESİ PAY TUTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER (3) YERİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL TAKYİDATLARI 1 2 3 4 5 6 7 8 MENKUL KIYMETLER (AYRINTILI) (4) (5)

TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ 1 2 3 4 5 ÇALIŞTIĞI BANKALAR (6) (7) 1 2 3 4 5 BANKA ADI ŞUBE ADI MEVDUAT (YTL) VADELİ VADESİZ KREDİ (YTL) MİKTARI TEMİNATI TÜRÜ VADESİ 6 7 8 9 10 BANKA ADI ŞUBE ADI MEVDUAT (YTL) VADELİ VADESİZ KREDİ (YTL) MİKTARI TEMİNATI TÜRÜ VADESİ BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLARI (8) ALACAKLININ ADI ALACAĞIN TÜRÜ MİKTARI VADESİ 1 2 3 4 5 FAALİYET ALANINDA DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ İŞLER

ŞİRKETİN VEYA ŞİRKET SERMAYESİNİN YÜZE 10’UNDAN FAZLASINA SAHİP GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI BANKALARDAN KULLANDIĞI KREDİLERİN YASAL TAKİBE UĞRAYIP UĞRAMADIĞI:

ŞİRKETİN HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ HUKUKİ İHTİLAFLAR HAKKINDA AYRINTILI AÇIKLAMA:

İMZA :

TARİH: ....../....../......

AÇIKLAMALAR :

(1) Vergi karşılığı ayrıldıktan sonraki tutar yazılacaktır.

(2) İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin %5 veya daha fazlası ise doldurulacaktır.

(3) Sahip olunan tüm gayrimenkuller, varsa takyidatları ile birlikte, bu kısma yazılacaktır.

(4) Tahvil, bono, altın, değerli taş ve madenler, vs. varsa takyidatları ile birlikte bu kısma yazılacaktır.

(5) İştiraklere ait pay senetleri hariç tutulacaktır.

(6) Aynı bankadan birden fazla türde kredi kullanılıyorsa ayrı ayrı gösterilecektir.

(7) Aynı bankanın birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı gösterilecektir.

(8) Şirket sermayesinin %5 veya daha fazlası miktarında borçlar yazılacaktır.

Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.

NOT: Formda ayrılan kısımların yeterli gelmemesi halinde ek form kullanılabilir.

Ek-2

KART KURULUŞU KURUCULARINA, ORTAKLARINA/PAY DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME

(GERÇEK KİŞİLER)

ADI-SOYADI : Fotoğraf DOĞUM YERİ VE TARİHİ : UYRUĞU : ANA ADI : BABA ADI : İKAMETGAH ADRESİ : ÖĞRENİM DURUMU : (Ayrıntılı) HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN UNVANI VE ADRESİ : MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI: T.C.KİMLİK NUMARASI / VERGİ KİMLİK NUMARASI : DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ İŞYERİNİN UNVANI (1) GİRİŞ-AYRILIŞ TARİHİ GÖREV UNVANI 1 2 3 4 SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ (MİLYAR TL) YILI NET GELİR ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLER (2) ŞİRKETİN UNVANI FAALİYET TÜRÜ SERMAYESİ PAY TUTARI 1 2 3 4

SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER (3) YERİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL TAKYİDATLARI 1 2 3 4 5 6 7 8 MENKUL KIYMETLER (AYRINTILI) (4) (5) TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ 1 2 3 4 5 SAHİP OLDUĞU DİĞER VARLIKLAR ÇALIŞTIĞI BANKALAR (6) (7) 1 2 3 4 5 BANKA ADI ŞUBE ADI MEVDUAT (YTL) VADELİ VADESİZ KREDİ (YTL) MİKTARI TEMİNATI TÜRÜ VADESİ 6 7 8 9 10 BANKA ADI ŞUBE ADI MEVDUAT (YTL) VADELİ VADESİZ KREDİ (YTL) MİKTARI TEMİNATI TÜRÜ VADESİ BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLARI ALACAKLININ ADI ALACAĞIN TÜRÜ MİKTARI VADESİ 1 2 3 4 5 DAHA ÖNCE TÜRKİYE’DE VEYA BAŞKA BİR ÜLKEDE MALİ SEKTÖRDE HANGİ FAALİYETİ GÖSTERMEK AMACIYLA İZİN İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUĞU, EĞER BAŞVURU REDDEDİLMİŞ VEYA ALINAN İZİN İPTAL EDİLMİŞ İSE NEDENLERİ (8): SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI BANKALARDAN VEYA DİĞER MALİ KURUMLARDAN KULLANDIĞI KREDİLER VEYA BAŞKA FİNANSMAN KAYNAKLARI DOLAYISIYLA YASAL TAKİBE UĞRAMIŞ OLUP OLMADIĞI: ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI BANKALARDAN VEYA DİĞER MALİ KURUMLARDAN KULLANDIĞI KREDİLER DOLAYISIYLA YASAL TAKİBE UĞRAMIŞ OLUP OLMADIĞI: HAKKINDA AÇILMIŞ BİR KAMU DAVASININ BULUNUP BULUNMADIĞI; VARSA DAVANIN KONUSU: HAKKINDA KAMU DAVASI DIŞINDA AÇILMIŞ BİR DAVA BULUNUP BULUNMADIĞI; VARSA DAVANIN KONUSU: HAKKINDA REFERANS VEREBİLECEK İKİ KİŞİNİN ADI-SOYADI, ADRESİ VE TELEFON NUMARALARI: HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ İHTİLAFLAR HAKKINDA AYRINTILI AÇIKLAMA:

İMZA :

TARİH: ....../....../......

AÇIKLAMALAR :

(1) Çalışılan kurumun, işverenin ya da şirketin adı ya da ticari unvanı yazılacaktır.

(2) İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin %5 veya daha fazlası ise doldurulacaktır.

(3) Sahip olunan tüm gayrimenkuller, varsa takyidatları ile birlikte, bu kısma yazılacaktır.

(4) Tahvil, bono, altın, değerli taş ve madenler, vs. varsa takyidatları ile birlikte bu kısma yazılacaktır.

(5) “Ortağı bulunduğu şirketler” bölümünde belirtilen şirketlerin payları hariç tutulacaktır.

(6) Aynı bankadan birden fazla türde kredi kullanılıyorsa ayrı ayrı gösterilecektir.

(7) Aynı bankanın birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı gösterilecektir.

(8) Banka, sigorta, finansal kiralama, faktoring şirketleri, yetkili müessese ve Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlar vb. yazılacaktır.

Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.

NOT: Formda ayrılan kısımların yeterli gelmemesi halinde ek form kullanılabilir.

Ek-3

TAAHHÜTNAME

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME

KURUMUNA

Tasfiyeye tabi tutulan bankalar, bankerler, sigorta şirketleri ve para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalarda devirden önce doğrudan veya dolaylı olarak % 10 veya daha fazla bir oranda pay sahibi olmadığımı beyan ve taahhüt ederim.

Ek-4

TAAHHÜTNAME

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME

KURUMUNA

……………. Kuruluşuna faaliyet izni alma/paylarını devralma talebimizde belirtilen kuruluş sermayesinin/alış bedelinin sanayi, ticaret ve hizmetler sektörlerindeki kendi faaliyetlerimizden kaynaklandığını beyan ve her türlü muvazaadan ari olarak nakden temin ve tevdi edileceğini taahhüt ederiz.

(Ek:RG-25/9/2020-31255) EK-5

Bilgi Formu*

Kuruluşun Unvanı Merkez Adresi Telefon No Faks No Ticaret Sicil No BDDK Yetki Tarihi İnternet Adresi Toplam Personel Sayısı

a) Ortaklık Yapısı

Adı-Soyadı/Unvanı T.C./Vergi Kimlik No Ortaklık Payı (%) Pay Tutarı (TL) 1 2 3 4 5 %100 Ödenmiş Sermaye … TL

b) Yönetim Kurulu

Adı-Soyadı T.C. Kimlik No Unvanı 1 2 3 4 5

c) Üst Yönetim

Adı-Soyadı T.C. Kimlik No Unvanı 1 2 3 4 5 6 7

d) Mali Bilgiler **

Dönem Aktif Özkaynak Ödenmiş Sermaye Faaliyet Geliri Net Kâr

*Formun dönem sonu (31/12) itibarıyla doldurulması gerekmektedir.

**Tablonun, dönem sonu (31/12) itibarıyla TL bazında doldurulması gerekmektedir.

İMZA …/.../...

(YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ)

ADI-SOYADI

UNVANI