CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 10423
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Finansal İstihbarat İşleme Birimi (FIPU) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Angola Cumhuriyeti Mali İstihbarat Birimi (FU ANGOLA) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
17 Eylül 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK
CUMHURİYETİ
Şal alalin üs
CELLULE DE TRATTEMENT DU RENSELGNEMENT FINANCIER
ALGERIAN FINANCIAL INTELİGENCE PROCESSİNG UNIT
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA
KURULU BAŞKANLIĞI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ FİNANSAL İSTİHBARAT İŞLEME BİRİMİ (FIPU) ARASINDA KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Finansal İstihbarat İşleme Birimi (FIPU), bundan sonra birlikte “MİB”ler” ve ayrı ayrı “MİB” olarak anılacaktır; İşbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılması ile sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizlerin kolaylaştırılmasını isteyerek; Egmont Grubu'nun ilgili belgelerini ve özellikle “Şartı”nı ve “Mali İstihbarat Birimleri Arasında Bilgi Paylaşım Prensipleri”ni göz önünde bulundurarak; Böyle bir işbirliğinin iki ülkenin menfaatine olduğunun bilincinde olarak; Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır: Amaç 1. Bu Mutabakat Muhtırası (bundan sonra MM) kapsamında MİBler karşılıklı menfaat temelinde ve her iki ülkenin kanunları ve düzenlemeleri uyarınca karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal bilgi/istihbarat paylaşımı alanında karşılıklı işbirliğini geliştireceklerdir. 2. MİB'ler, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacaklardır. 3. Bu MM, MİB'ler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla imzalanmıştır ve MİB'lerin Devletlerini uluslararası hukukta bağlayan uluslararası bir anlaşma değildir. Bu MM'nin hiçbir hükmü, MİB/lerin Devletleri için yasal haklar veya taahhütler meydana getirecek şekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz. İşbirliği alanları: Talepte bulunma, cevaplandırma, bilginin kullanılması ve açıklanması 4. MİB'ler, talepte bulunan muadilleri adına araştırmaları yapacak ve bu araştırmalar yurtiçinde yapılmışsa elde edebilecekleri bütün bilgileri vereceklerdir. MİB'ler özellikle aşağıda belirtilen bilgileri vereceklerdir: a. Doğrudan veya dolaylı olarak erişim sağlanabilir veya elde edilebilir olması gereken bütün bilgiler; bunlar özellikle, MİB”lerin kendi yurtiçi analizleri için elde etme yetkisine sahip oldukları bilgileri kapsamaktadır; ve b. MİB»lerin yurtiçinde doğrudan veya dolaylı olarak elde etme veya erişim sağlama yetkisine sahip oldukları diğer her türlü bilgiler. 5. MİB/ler sahip oldukları kaynaklara ve yetkilere dayalı olarak aşağıdaki türden bilgileri ve özellikle şunlarla bağlantılı olanları sağlayacaklardır: a. Şüpheli İşlem Bildirimleri (ŞİB”ler) / Şüpheli Faaliyet Bildirimleri (ŞFB”ler); b. Eşik Temelli Bildirimler; c. Özellikle 29.Tavsiye'ye göre olmak üzere FATF Tavsiyeleri kapsamındaki yetkiye dayanılarak doğrudan veya dolaylı olarak erişim sağlanabilmesi veya elde edilebilmesi gereken diğer tüm bilgiler. 6. Talepte bulunulan MİB talepte yer alan bilgileri, talepte bulunan MİB'in önceden yaz; olmaksızın talepte yer almayan kişilere veya talepte belirtilmeyen amaçlarla açıklamafa Talepte aksi belirtilmedikçe talepte bulunulan MİB'in kendi ülkesindeki diğer uyut N kurumlarına şu bilgileri iletmesine izin verilecektir: (i) Talebe cevap niteliğindeki bilgileri elde etmek için talebin içeriği veya (ii) talepte bulunulan MİB ile bu MİB/in ülkesindeki diğer uygun kamu kurumları arasındaki koordinasyonu kolaylaştırmak için talepte bulunan MİB ve talebe konu gerçek kişi ve kurumun kimlik bilgileri. 7. Taleplerin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için MİB”ler taleplerinde analizi yapılan olayın açıklaması ve talepte bulunulan ülke ile potansiyel bağlantısı gibi bilgiler de dahil olmak üzere, gerçeklere dayalı bağlantılı bilgiler ile hukuki bilgilerin verilmesi için en üst seviyede gayret sarf edeceklerdir. Ayrıca herhangi bir ivedilik ihtiyacını da belirteceklerdir. 8. MİB”ler taleplerin gerekçelerini, mümkün olduğu ölçüde talebin kimlerin adına gönderildiğini ve talep edilen bilgilerin kullanılma amacını belirteceklerdir. 9. MİBler paylaşılan bilgileri sadece talep edilme veya verilme amaçları için kullanacaklardır. Bilgilerin başka yetkili makamlara dağıtımı veya bu bilgilerin başlangıçta üzerinde anlaşılan amaçlar dışında kullanılması, talepte bulunulan taraftan önceden izin alınması şartına bağlı olacaktır. 10. Bilgilerin başka suretle kullanımı veya dağıtımı için gereken ön izin MİB/ler tarafından ivedilikle ve mümkün olan en geniş ölçüde verilecektir. Bu ön izin talebi bilgiyi veren MİB'in ülkesindeki karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele düzenlemelerinin uygulama alanı dışında kalmadığı, bir ceza soruşturmasına halel getirmediği, bilgiyi veren MİB'in ülkesindeki gerçek veya tüzel kişilerin ya da söz konusu MİB'in Devletinin yasal menfaatleri ile açık bir şekilde orantısız olmadığı ya da bilgiyi veren MİB/in ulusal hukukunun temel ilkelerine uygun olduğu müddetçe reddedilmeyecektir. 11. Ön izin vermenin reddedilmesi uygun bir şekilde gerekçelendirilecek ve açıklanacaktır ve MİB/ler paylaşılan bilgilerin yetkili kolluk makamları ve savcılar tarafından kullanılabilmesini temin etmek amacıyla kullanılabilecek altematif yolları (örneğin karşılıklı adli yardımlaşma kanalları gibi) araştıracaklardır. 12. Eğer bir MİB, diğer MİB”den aldığı bilgileri açıklamasını gerektirecek yasal bir süreç ya da işleme tabi olur ise, söz konusu sürece ya da işleme tabi olan MİB ivedi olarak diğer MİB/i bilgilendirecek ve bilginin daha fazla ifşa edilmesini sınırlandırmak için makul gayreti gösterecektir. 13. Talep üzerine ve mümkün olduğunda, MİBler verilen bilginin kullanımı ve bu bilgiye dayalı olarak gerçekleştirilen analiz sonuçları hakkında yabancı muadillerine geri bildirim sağlayacaklardır. Bilgi vermenin reddedilmesi ve reddedilememesi 14. MİB/lerin özellikle aşağıdaki durumlarda yardımlaşma yükümlülüğü bulunmamaktadır: a. Talebe ilişkin olaylar hakkında hâlihazırda başlatılmış adli yargılamanın bulunması, b. Yardımlaşmanın talepte bulunulan MİB/in ulusal yasal sistemine veya ulusal güvenliğine ya da uluslararası anlaşmalara aykırı olması. Talepte bulunan MİB, bilgi talebinin reddine ilişkin olarak bilgilendirilecektir. 15. MİB/ler, yardım sağlanmasını aşağıdaki gerekçeleri ileri sürerek reddetmeyecektir: a. Talebin vergilemeye ait konuları da ihtiva ettiğinin değerlendirilmesi, b. Yasaların finansal kurumları veya finansal olmayan belirli iş ve meslekleri (talep edilen ilgili bilginin yasal bir imtiyazın veya yasal bir mesleki gizliliğin uygulandığı koşullarda yine haricinde) gizliliği veya güvenliği korumaya yükümlü tutması, ğ c. Yardımın soruşturma, inceleme ya da adli yargılamayı engellemediği sürece, talepte bulunulan MİB/in ülkesinde talep edilen bilgiye ilişkin devam eden bir soruşturma, inceleme ya da adli takibatın bulunması, d. Talepte bulunan MİB:in niteliği ya da statüsünün (mülki, idari, kolluk makamı vs.) muadilinden farklı olması, e. Talepte belirtilen olayın konuyla bağlantılı veya şüpheli olarak değerlendirilmemesi ya da analiz aşamasında öncül suçun bilinmemesi. Taleplerin alındığının bildirilmesi ve cevaplandırma zamanı 16. MİB'ler taleplerin alındığını bildirecek ve bu taleplere zamanında cevap vereceklerdir. MİB”ler talebe cevabın tam olarak verilmesinin gecikebileceği durumlarda geçici veya kısmi cevap vermek için azami gayreti göstereceklerdir. İletişim ve bilgi paylaşımı 17. Bilgi paylaşımları güvenli bir şekilde ve güvenilir kanallar ya da mekanizmalar vasıtasıyla yapılacaktır. Bu amaçla MİB”ler Egmont Güvenli Ağını veya asgari olarak Egmont Güvenli Ağı'nın sağladığına eşdeğer güvenlik, güvenilirlik ve etkililik seviyesi sağlayan ve MİB/”ler tarafından kabul edilen diğer yolları kullanacaklardır. 18. MİB*ler, bu MM'nin uygulanması amacı ile her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır. 19, MİB”ler arasındaki iletişim, mümkün olduğunca İngilizce dilinde gerçekleştirilecektir. 20. Mümkün olduğu ölçüde, tüm bilgi talepleri, bilgi taleplerine ilişkin cevaplar, bilgi paylaşımları, bildirimler ve bu MM”ye uygun olarak verilen izinler yazılı olarak yapılacaktır. Gizlilik 21. Mevcut MM'nin uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgiler resmi gizliliğe tabidir ve asgari olarak bilgiyi alan MİB'in ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgiler için ulusal mevzuatının öngördüğü aynı gizlilik içerisinde korunacaktır. Mutabakat Muhtırası hükümlerinin yorumlanması ve anlaşmazlıkların çözümü 22. MİB'ler, bu MM hükümlerinin yorumlanması ve uygulanmasının Egmont Grubu'nun düzenlemeleri, özellikle “Şartı” ve “Mali İstihbarat Birimleri Arasında Bilgi Paylaşım Prensipleri” ile tutarlı olmasını temin edeceklerdir. MİB'ler, bu MM kapsamında olmayan ilave hususlarda bu düzenlemeleri dikkate alacaklardır. 23. Bu MM'de yer alan düzenlemelerin yorumlanmasından/uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık veya uyuşmazlık MİB”ler arasında istişare/müzakere yoluyla dostane bir şekilde çözülecektir. Yürürlüğe girme ve süre 24. Bu MM belirli bir süre ile sınırlı olmaksızın imzalanmıştır. MİB*ler bu Mutabakata ilişkin onaylarını nota değişimi ile bildirecek ve MM son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir. Değişiklikler 25. Bu MM, MİB'lerin karşılıklı yazılı rızası ile her zaman değiştirilebilir. Değişiklikler bu MM'nin yürürlüğe girişine ilişkin hükümlerine göre yürürlüğe girecektir. Fesih 26. MİB”lerden her biri bu MM” yi feshetme niyetini diğerine yazılı olarak her zaman bildirebilir. Bu durumda MM bu yöndeki yazılı bildirimin alındığı tarihte fesholacaktır. 27. Bu MM kapsamındaki hükümler ve şartlar, aksi kararlaştırılmadıkça, Mutabakat sona ermesine rağmen MİB/leri bağlamaya devam edecektir. Bu Mutabakat Muhtırası Lüksemburg'da 08 Temmuz 2025 tarihinde İngilizce dilinde, orijinal iki nüsha olarak imzalanmıştır Türkiye Cumhuriyeti, Hazine ve Maliye Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Finansal İstihbarat İşleme Birimi (FIPU) Başkanlığı (MASAK) adına adına Hasan KAYMAK Mohammed SAOUDIA MASAK Başkanı FIPU Başkanı PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA Seli allel ölen öşlü ÇELLULE DE TRAİTEMENT DU RENSELGNEMENT FINANCIER ALGERIAN FINANCIAL INTELİGENCE PROCESSİNG UNİT THE MINISTRY OF TREASURY AND FINANCE, FINANCIAL CRIMES INVESTIGATION BOARD MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF TREASURY AND FINANCE, FINANCIAL CRIMES INVESTIGATION BOARD (MASAK) OF THE REPUBLIC OF TÜRKİYE AND THE FINANCIAL INTELLİGENCE PROCESSING UNIT (FIPU) OF PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA CONCERNİNG COOPERATION IN THE EXCHANGE OF FINANCIAL INTELLİGENCE RELATED TO MONEY LAUNDERING, ASSOCIATED PREDICATE OFFENCES AND TERRORISM FINANCING The Ministry of Treasury and Finance, Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Republic of Türkiye and the Financial Intelligence Processing Unit (FIPU) of People's Democratic Republic of Algeria, hereafter referred to jointly as the “FTUs” and separately as the “FIU”; Desiring, in a spirit of cooperation and mutual benefit, to facilitate the analysis conceming cases of suspected money laundering, associated predicate offences and terrorism financing, with a view to disseminating information which may ultimately result in investigations and prosecutions by competent authorities in their respective countries; Considering the relevant documents of the Egmont Group and, particularly, the “Charter” and the “Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units”; Being aware that such cooperation will benefit the two countries; Have agreed as follows: Purpose 1. Under this Memorandum of Understanding (hereinafter MoU), the FIUs will develop bilateral cooperation in the field of exchange of financial information/intelligence related to money İaundering, associated predicate offences and terrorism financing, on the basis of mutual benefit and in accordance with the laws and regulations in force in both countries. 2. The FlUs will freely exchange spontaneously or upon reguest, the widest range of information available or obtainable based on reciprocity. 3. This MoU is concluded with a view to enhancing and developing cooperation between the FIUs and does not constitute an intemational agreement binding upon the States of the FIUs under intemational İaw. No provision of this MoU will be interpreted and implemented as creating legal rights or commitments for the States of the FIUs. Areas of cooperation: Making reguests, responses, use and disclosure of information 4. The FIUs will conduct gueries on behalf of the reguesting counterpart and provide all information that they would be able to obtain if such gueries were carried out domestically. In particular, FIUs will provide: a. all information reguired to be accessible or obtainable directly or indirectly; this includes in particular the information that FIUs have the power to obtain for their domestic analysis; b. any other information which they have the power to obtain or access, directly or indirectiy, at the domestic level. 5. The FIUs will provide the following types of information, based on their respective sources and powers, in particular those relating to: a. Suspicious Transaction Reports (STRs) / Suspicious Activity Reports (SARs); b. Threshold-Based Disclosures; c. Any other information reguired to be accessible of obtainable directly or indirectiy by the Authority under the FATF Recommendations, in particular under Recommendation 29. 6. The reguested FIU will not disclose the information contained in the reguest for information to parties or for purposes not identified in the reguest without the prior written consent of the reguesting FIU. If not otherwise stated in a reguest, the reguested FIU will be allowed tg transmit to other appropriate agencies of the government of the reguested FIU (i) the contg the reguest to obtain information responsive to the reguest, or (ii) the identity of both the reguesting FIU and the individual or entity that is the subject of the reguest, to facilitate coordination between the reguested FIU and other appropriate agencies of the government of the reguested FIU, 7. To enable a timely and efficient execution of the reguests, the FIUs will make their best efforts to provide, in the reguests, relevant factual and legal information, including the description of the case being analyzed and the potential link with the country of the reguested counterpart. They will also indicate any need for urgency. 8. The FIUs will indicate the reasons for the reguests, the parties on behalf of whom those are sent and, to the extent possible, and the purpose for which the information will be used. 9. The FIUs will use the information exchanged only for the purpose for which it was sought or provided. Any dissemination of the information to other authorities or any use of this information beyond those originally approved will be subject to prior authorization by the reguested counterpart. 10. The prior consent for further use or dissemination will be granted by the FIUs promptly and to the largest extent possible. Such consent will not be refused unless this would fall beyond the scope of application of the providing FIUs AML/CFT provisions, could impair a criminal investigation, would be clearly disproportionate to the legitimate interests of a natural or legal person or the State of the providing FIU ot would otherwise not be in accordance with fundamental principles of its national law. 11. Any refusal to provide the prior consent will be appropriately motivated and explained and the FIUs will explore altemative ways (e.g. through mutual legal assistance channels) to ensure that the information exchanged can be used by competent law enforcement agencies and prosecutors. 12. If a FIU is subject to legal process or proceedings that could reguire the disclosure of information it has received from the other FIU, the FIU subject to such process or proceedings will immediately notify the other FIU and make reasonable efforts to limit further disclosure of the information. 13. Upon reguest and whenever possible, FIUs will provide feedback to their foreign counterparts on the use of the information provided, as well as on the outcome of the analysis conducted, based on the information provided. Refusal and non-refusal to provide information 14. The FIUs will be under no obligation to give assistance, especially if; a. the judicial proceedings conceming the same facts as those related to the reguest have already been initiated. b. the assistance would be contrary to the domestic legal system or to national security of the country of reguested FIU or international agreements. The reguesting FIU will be informed of the reason for refusal. 15. FIUs will not refuse to provide assistance on the grounds that: a. the reguest is also considered to involve fiscal matters; b. laws reguire financial institutions or designated non-financial businesses and professions (except where the relevant information that is sought is held under circumstances where legal privilege or legal professional secrecy applies) to maintain secrecy or confidentiality; c, there is an inguiry, investigation or proceeding underway in the Country of the FIU receiving the reguest, unless the assistance would impede that inguiry, investigation or proceeding; d. the nature or status (civil, administrative, law enforcement etc.) of the reguesting FLU is different to its counterpart; e. the case to which the reguest refers to is not considered relevant or suspicious or the specific type of the predicate offence is not known in the analytical phase. Acknowledgment of receipt and response time 16. The FIUs will acknowledge receipt of the reguests and will respond to such reguests in a timely manner. FIUs will further use their best efforts to provide interim or partial responses in a timely manner in such cases where there may be a delay in providing a full response. Communication and information exchange 17. Exchanges of information will take place in a secure way and through reliable channels or mechanisms. To this end, the FIUs will use Egmont Secure Web, or any ways accepted by the FIUs that ensure levels of security, reliability and effectiveness at least eguivalent to those of the Egmont Secure Web. 18. The FlUs will jointly arrange, consistent with the legislation of their respective countries, for acceptable procedures of communication and will consult each other with the purpose of implementing this Memorandum. 19. Coramunication between the FIUs will as far as possible take place in English. 20. To the extent possible, all reguests for information, responses to Teguests for information, exchange of information, notices, and consents provided pursuant to this Memorandum Will be in written. Confidentiality 21. The information acguired in application of the present MoU is confidential. It is subject to official secrecy and is protected by at least the same confidentiality as provided by the national legislation of the receiving FIU for similar information from national sources. Interpretation and settlement of dispute 22. In interpreting and implementing this MoU the FIUs will ensure consisteney with the provisions of the Egmont Group, particularly with the “Charter” and the “Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units”. FIUs will abide directiy by these provisions for any further issue which is not covered in this MoU. 23. Any dispute or difference arising out of the interpretation/application of the provisions of ihis MoU will be settled amicably through consultation/negotiation between the FIUS. Entry into force & duration 24. This MoU is concluded for an indefinite period of time. The FIUs will communicate their approval of this Memorandum by exchange of note and it will entry into effect on the date of the last notification. Amendments 25. The present MoU may be amended at any time by mutual written consent of the FIUs. The amendment Will enter into force according to the same provisions of entry into force of the present MoU, Termination 26. Bither FU may notify the other FIU, in writing, of intention to terminate this MoU at any time. The termination will become effective as from the reception of the written notification from the other FIU. 27. The terms and conditions of this MoU will continue to bind the FIUs notwithstanding the termination of the Memorandum, unless the FIUs agree otherwise. Done at Luxembourg on. 08, Jay > 0015. in two original copies in English. For the Ministry of Treasury and Finance, For the Financial Intelligence Processing Financial Crimes Investigation Board Unit (FIPU) of People's Democratic (MASAK) of the Republic of Türkiye Republic of Algeria e , Cr DE Hasan KAYMAK. Mohammed SAOUDIA Head of MASAK President of the FIPU TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE ANGOLA CUMHURİYETİ MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ (FIU ANGOLA) ARASINDA KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Angola Cumhuriyeti Mali İstihbarat Birimi (FIU-Angola), bundan sonra “Mali İstihbarat Birimleri (MİB/ler)” olarak anılacaktır, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılması ile sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizlerin kolaylaştırılmasını istemektedir. Bu amaçla MİBler, ilgili Egmont Grubu belgelerini, özellikle “Şartını ve “Mali İstihbarat Birimleri Arasında Bilgi Paylaşım Prensipleri”ni göz önünde bulundurarak ve her birinin ulusal mevzuatı çerçevesinde aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır. Amaç 1. MİB/ler, şüphelenilen karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ülkelerinin ulusal mevzuatlarına uygun olarak işbirliği yapacaklardır. 2. MİB”ler, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacaklardır. 3. MİB'ler, bu Mutabakat Muhtırasının yorumlanması ve uygulanmasının Egmont Grubu'nun düzenlemeleri, özellikle “Şartı” ve “Mali İstihbarat Birimleri Arasında Bilgi Paylaşım Prensipleri” ile tutarlı olmasını temin edeceklerdir. MİB”ler, bu Mutabakat Muhtırası kapsamında olmayan ilave hususlarda bu düzenlemeleri dikkate alacaklardır. 4. Bu Mutabakat Muhtırası, MİB'ler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla imzalanmıştır ve MİB'lerin Devletlerini uluslararası hukukta bağlayan uluslararası bir anlaşma değildir. Bu Mutabakat Muhtırasının hiçbir hükmü, MİB”lerin Devletleri için yasal haklar veya taahhütler meydana getirecek şekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz. Talepte Bulunma 5. Taleplerin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için MİB”ler taleplerinde analizi yapılan olayın açıklaması ve talepte bulunulan ülke ile potansiyel bağlantısı gibi bilgiler de dahil olmak üzere, gerçeklere dayalı bağlantılı bilgiler ile hukuki bilgilerin verilmesi için en Üste gayret sarf edeceklerdir. Ayrıca herhangi bir ivedilik ihtiyacını da belirteceklerdir. 6. MİB”ler taleplerin gerekçelerini, talebin kimin adına gönderildiğini (eğer varsa) ve mümkün olduğu ölçüde de talep edilen bilgilerin kullanılma amacını belirteceklerdir. 7. Talepte bulunulan MİB talepte yer alan bilgileri, talepte bulunan MİB'in önceden yazılı izni olmaksızın talepte yer almayan kişilere veya talepte belirtilmeyen amaçlarla açıklamayacaktır. Talepte aksi belirtilmedikçe talepte bulunulan MİB'in kendi ülkesindeki diğer uygun kamu kurumlarına şu bilgileri iletmesine izin verilecektir: (i) Talebe cevap niteliğindeki bilgileri elde etmek için talebin içeriği veya (ii) talepte bulunulan MİB ile bu MİB'in ülkesindeki diğer uygun kamu kurumları arasındaki koordinasyonu kolaylaştırmak için talepte bulunan MİB ve talebe konu gerçek kişi ve kurumun kimlik bilgileri. Cevaplar 8. MİB/ler taleplerin alındığını bildirecek ve bu taleplere zamanında cevap vereceklerdir. MİB'ler talebe cevabın tam olarak verilmesinin gecikebileceği durumlarda geçici veya kısmi cevap vermek için azami gayreti göstereceklerdir. 9. MİB/ler, talepte bulunan muadilleri adına araştırmaları yapacak ve bu araştırmalar yurtiçinde yapılmışsa elde edebilecekleri bütün bilgileri vereceklerdir. MİB”ler özellikle aşağıda belirtilen bilgileri vereceklerdir:
(a) Doğrudan veya dolaylı olarak erişim sağlanabilir veya elde edilebilir olması gereken bütün bilgiler; bunlar özellikle, MİB”lerin kendi yurtiçi analizleri için elde etme yetkisine sahip oldukları bilgileri kapsamaktadır; ve
(b) MİB/lerin yurtiçinde doğrudan veya dolaylı olarak elde etme veya erişim sağlama yetkisine sahip oldukları diğer her türlü bilgiler. Bilgilerin Kullanılması ve Açıklanması 10. MİB»ler paylaşılan bilgileri sadece talep edilme veya verilme amaçları için kullanacaklardır. Bilgilerin başka yetkili makamlara dağıtımı veya bu bilgilerin başlangıçta üzerinde anlaşılan amaçlar dışında kullanılması, talepte bulunulan taraftan önceden izin alınması şartına bağlı olacaktır. 11. Bilgilerin başka suretle kullanımı veya dağıtımı için gereken ön izin MİB'ler tarafından ivedilikle ve mümkün olan en geniş ölçüde verilecektir. Bu ön izin talebi bilgiyi veren MİB'in ülkesindeki karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele düzenlemelerinin uygulama alanı dışında kalmadığı, bir ceza soruşturmasına halel getirmediği, bilgiyi veren MİB'in ülkesindeki gerçek veya tüzel kişilerin ya da söz konusu MİB'in Devletinin yasal menfaatleri ile açık bir şekilde orantısız olmadığı ya da bilgiyi veren MİB'in ulusal hukukunun temel ilkelerine uygun olduğu müddetçe reddedilmeyecektir. 12. Ön izin vermenin reddedilmesi uygun bir şekilde gerekçelendirilecek ve açıklanacaktır ve MİB”ler paylaşılan bilgilerin yetkili kolluk makamları ve savcılar tarafından kullanılabilmesini temin etmek amacıyla kullanılabilecek alternatif yolları (örneğin karşılıklı adli yardımlaşma kanalları gibi) araştıracaklardır. 13. Eğer bir MİB, diğer MİB'den aldığı bilgileri açıklamasını gerektirecek yasal bir süreç ya da işleme tabi olur ise, söz konusu sürece ya da işleme tabi olan MİB ivedi olarak diğer MİB'i i bilgilendirecek ve bilginin daha fazla ifşa edilmesini sınırlandırmak için roglgilmğ gösterecektir. Geri Bildirim 14. Talep üzerine ve mümkün olduğunda, MİB/ler verilen bilginin kullanımı ve bu bilgiye dayalı olarak gerçekleştirilen analiz sonuçları hakkında yabancı muadillerine geri bildirim sağlayacaklardır. Gizlilik 15. Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgiler resmi gizliliğe tabidir ve asgari olarak bilgiyi alan MİBin ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgiler için ulusal mevzuatının öngördüğü aynı gizlilik içerisinde korunacaktır. Bilgi Talebinin Reddi 16. MİB”lerin özellikle aşağıdaki durumlarda yardımlaşma yükümlülüğü bulunmamaktadır:
(a) Talebe ilişkin olaylar hakkında hâlihazırda başlatılmış adli yargılamanın bulunması,
(b) Yardımlaşmanın talepte bulunulan MİB/in ulusal yasal sistemine veya ulusal güvenliğine ya da uluslararası anlaşmalara aykırı olması. Talepte bulunan MİB, bilgi talebinin reddine ilişkin olarak bilgilendirilecektir. 17. MİB/ler, yardım sağlanmasını aşağıdaki gerekçeleri ileri sürerek reddetmeyecektir:
(a) Talebin vergilemeye ait konuları da ihtiva ettiğinin değerlendirilmesi,
(b) Yasaların finansal kurumları veya finansal olmayan belirli iş ve meslekleri (talep edilen ilgili bilginin yasal bir imtiyaza veya yasal mesleki gizliliği tabi olarak tutulduğu durumlar haricinde) gizliliği veya güvenliği korumaya yükümlü tutması, (€) Yardımın soruşturma, inceleme ya da adli yargılamayı engellemediği sürece, talepte bulunulan MİB/'in ülkesinde talep edilen bilgiye ilişkin devam eden bir soruşturma, inceleme ya da adli takibatın bulunması,
(d) Talepte bulunan MİB/in niteliği ya da statüsünün (mülki, idari, kolluk makamı vs.) muadilinden farklı olması,
(e) Talepte belirtilen olayın konuyla bağlantılı veya şüpheli olarak değerlendirilmemesi ya da analiz aşamasında öncül suçun bilinmemesi. İletişim ve Prosedürler 18. Bilgi paylaşımları güvenli bir şekilde ve güvenilir kanallar ya da mekanizmalar vasıtasıyla yapılacaktır. Bu amaçla MİB'ler Egmont Güvenli Ağı'nı veya asgari olarak Egmont Güvenli Ağı'nın sağladığına eşdeğer güvenlik, güvenilirlik ve etkililik seviyesi sağlayan ve MİB”ler tarafından kabul edilen diğer yolları kullanacaklardır. 19. MİB/ler, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır. 20. MİB/ler arasındaki iletişim, mümkün olduğunca İngilizce dilinde gerçekleştirilecektir, 21. Bu Mutabakat Muhtırasına istinaden yapılan tüm bilgi talepleri, bilgi taleplerine ilişkin cevaplar, bilgi paylaşımları, bildirimler ve izinler mümkün olduğu ölçüde yazılı olacaktır. İşbirliğinin Geliştirilmesi 22. MİBvler, karapara aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi, tespiti ve caydırılmasına ilişkin olarak aralarında işbirliği yapabilecekleri diğer alanları müzakere edeceklerdir. Değişiklikler 23. Bu Mutabakat Muhtırası MİB”lerin karşılıklı yazılı rızası ile her zaman değiştirilebilir. Bu değişiklikler 25. maddede belirtilen usulle yürürlüğe girecektir. Fesih 24. MİB/lerden her biri bu Mutabakat Muhtırasını diğerine yazılı bildirimde bulunarak her zaman feshedebilir. Bu durumda Mutabakat Muhtırası bu yöndeki yazılı bildirimin alındığı gün fesholacaktır. Bu Mutabakat Muhtırası kapsamındaki hükümler ve şartlar, Mutabakat sona ermesine rağmen MİB leri bağlamaya devam edecektir. Yürürlüğe Giriş 25. Bu Mutabakat Muhtırası belirli bir süre ile sınırlı olmaksızın imzalanmıştır. MİB”ler bu Mutabakata ilişkin onaylarını nota değişimi ile bildirecek ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu Mutabakat Muhtırası Lüksemburg'da 08 Temmuz 2025 tarihinde İngilizce dilinde, orijinal nüsha olarak kabul edilen iki nüsha olarak imzalanmıştır Türkiye Cumhuriyeti, Hazine ve Maliye Angola Cumhuriyeti Mali İstihbarat Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Birimi adına Başkanlığı (MASAK) adına Hasan KAYMAK Gilberto Moises Moma CAPEÇA MASAK Başkanı FIU Angola Başkanı MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF TREASURY AND FINANCE, FINANCIAL CRIMES INVESTIGATION BOARD (MASAK) OF THE REPUBLIC OF TÜRKİYE AND THE FINANCIAL INTELLİGENCE UNIT OF THE REBUPLIC OF ANGOLA (FIU- ANGOLA) CONCERNING COOPERATION IN THE EXCHANGE OF FINANCIAL INTELLİGENCE RELATED TO MONEY LAUNDERİNG, ASSOCIATED PREDICATE OFFENCES AND TERRORISM FINANCING The Ministry of Treasury and Finance, Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Republic of Türkiye and the Financial Intelligence Unit of the Republic of Angola (FIU- Angola) hereafter referred to as "the Financial Intelligence Units (FIUs)", desire, in a spirit of cooperation and mutual interest, to facilitate the analysis coricerning cases of suspected money laundering, associated predicate offences and terrorism financing, with a view to disseminating, information Which may ultimately result in investigations and prosecutions by competent authorities in their respective Countries. To that end, having regard to the relevant documents of the Egmont Group, particularIy, the “Charter” and the “Principles for mformation Exchange between Financial Intelligence Units” and Within the framework of each FIUs domestic legislation, they have reached the following understanding. Objective 1. The FIUs will cooperate in accordance with the national legislation of their respective countries to assemble, develop and analyse information relevant to suspected money laundering, associated predicate offences and terrorism financing. 2. The FIUs will freely exchange spontaneously or upon reguest the widest range of information available or obtainable, based on reciprocity. 3. In interpreting and implementing this Memorandum the FIUs will ensure consistency with the provisions of the Egmont Group, particularly with the “Charter” and the “Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units”. FIUs will consider these provisions for any further issue which is not covered in this Memorandum. 4. This Memorandum is concluded with a view to enhancing and developing cooperation between the FTÜs and does not constitute an international agreement binding upon the States of the FIUs under international law. No provision of this Memorandum will be interpreted and implemented as creating legal rights or commitments for the States of the FTU5. Making reguesis 5. To enable a timely and efficient execution of the reguests, the FIUs will make their best efforts to provide, in the reguests; relevant factual and legal information, including the description of the case being analysed and the potential link with the country of the reguested counterpart. They will also indicate any need for urgency. 6. The FIUs will indicate the reasons for the reguests, the parties (if any) on behalf of whom those are sent and, to the extent possible, the purpose for which the information will be used. 7. The reguested FIU will not disclose the information contained in the reguest for information to parties or for purposes not identified in the reguest without the prior written consent of the reguesting FIU. If not otherwise stated in a reguest, the reguested FIU will be allowed to transmit to other appropriate agencies of the government of the reguested FIU (i) the content of the reguest to obtain information responsive to the reguest, or (ii) the identity of both the reguesting FIU and the individual or entity that is the subject of the reguest, to facilitate coordination between the reguested FIU and other appropriate agencies of the government of the reguested FIU. Responses 8. The FlUs will acknowledge receipt of the reguests and will respond to such reguests in a timely manner, FTÜs will further use their best efforts to provide interim or partial responses in a timely manner in such cases where there may be a delay in providing a full response. 9. The FIUs will conduct gueries on behalf of the reguesting counterpart and provide all information that they would be able to obtain if such gueries were carried out domestically. In particular, FIUs will provide:
(a) all information reguired to be accessible or obtainable directiy or indirectly; this includes in particular the information that FIUs have the power to obtain for their domestic analysis; and
(b) any other information which they have the power to obtain or access, directiy or indirectly, at the domestic level. Use and Disclosure of Information 10. The FIUs will use the information exchanged only for the purpose for which it was sought or provided. Any dissemination of the information to other authorities of governments or any use of this information beyond those originally approved will be subject to prior authorization by the reguested counterpart. 11. The prior consent for further use or dissemination will be granted by the FIUs promptliy and to the largest extent possible. Such consent will not be refused unless this would fall beyond the scope of application of the providing FIU's AML/CFT provisions, could impair a criminal investigation, Would be clearly disproportionate to the legitimate interests of a natural or legal person or the State of the providing FIU or would otherwise not be in accordance with fundamental principles of its national law. 12. Any refusal to provide the prior consent will be appropriately motivated and explained and the FTÜs will explore alternative ways (e.g. through mutual legal assistance channels) to ensure that the information exchanged can be used by competent law enforcement agencies and prosecutors. 13. If a FIU is subject to legal process or proceedings that could reguire the disclosure of information it has received from the other FIU, the FIU subject to such process or proceedings will immediately notify the other FU and make reasonable efforts to limit further disclosure of the information. Feedback 14. Upon reguest and whenever possible, FIUs will provide feedback to their foreign counterparts on the use of the information provided, as well as on the outcome of the analysis conducted, based on the information provided. Confidentiality 15. The information acguired in application of the present Memorandum is confidential. It is subject to official secrecy and is protected by at least the same confidentiality as provided by the national legislation of the receiving FIU for similar information from national sources. Refusals 16. The FIUs will be under no obligation to give assistance, especialiy if,
(a) the judicial proceedings concerning the same facts as those related to the reguest have already been initiated.
(b) the assistance would be contrary to the domestic legal system or to national security of the countıy of reguested FIU or international agreements. The reguesting FIU will be informed of the reason for refusal. 17. The FIUs will not refuse to provide assistance on the grounds that:
(a) the reguest is also considered to involve fiscal matters;
(b) laws reguire financial institutions or designated non-financial businesses and professions (except where the relevant information that is sought is held under circumstances where legal privilege or legal professional secrecy applies) to maintain secrecy or confidentiality;
(c) there is an inguiry, investigation or proceeding underway in the Country of the FIU receiving the reguest, unless the assistance would impede that inguiry, investigation or proceeding;
(d) the nature or status (civil, administrative, law enforcement etc.) of the reguesting FIU is different to its counterpart;
(e) the case to which the reguest refers to is not considered relevant or suspicious or the specific type of the predicate offence is not known in the analytical phase. Communication and Procedures 18. Exchanges of information will take place in a secure way and through reliable channels or mechanisms. To this end, the FIUs will use the Egmont Secure Web or other ways accepted by the FIUs that ensure levels of security, reliability and effectiveness at least eguivalent to those of the Egmont Secure Web. 19. The FlUs will jointly arrange, consistent with the legislation of their respective countries, for acceptable procedures of communication and will consult each other with the purpose of implementing this Memorandum. 20. Communication between the FTUs will as far as possible take place in English. 21. To the extent possible, all reguests for information, responses to reguests for information, exchange of information, notices, and consents provided pursuant to this Memorandum will be in written. Further Cooperation 22. The FIUs will discuss other avenues of cooperation between them in the prevention, detection and deterrence of money laundering and terrorist financing. Amendmenis 23. This Memorandum may be amended by mutual written consent of the FIUs at any time. The amendments will come into effect with the same procedure prescribed under Paragraph 29. Termination 24. Each of the FİUs can terminate this Memorandum of Understanding at any time by notifying the other in writing. In this case, this Memorandum of Understanding will be terminated on the day of the receipt of the written notification to that effect. The terms and conditions of this Memorandum will continue to bind the FIUs notwithstanding the termination of the Memorandum. Entry into Effect 25. This Memorandum of Understanding is concluded for an indefinite period of time. The FÜs will communicate their approval of this Memorandum by exchange of note and it will entıy into effect on the date of the last notification. Signed in Luxembourg m0 İk. 208 two copies in English language which are considered original copies. For the Ministry of Treasury and Finance, For the Financial Intelligence Unit of Financial Crimes Investigation Board Republic of Angola (MASAK) of the Republic of Türkiye Hasan KAYMA Gilberto Moises Moma CAPEÇA Head of MASAK Head of FIU Angola