CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 5042
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi (CAMLMAC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
29 Aralık 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE ÇİN KARAPARA AKLAMAYLA MÜCADELE İZLEME VE ANALİZ MERKEZİ (CAMLMAC) ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI
Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi (CAMLMAC), bundan sonra “Yetkili Makamlar” olarak anılacaktır, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, karapara aklama, terörizmin finansmanı Ve bağlantılı suç faaliyetlerini etkili bir şekilde önlemek ve bu suçlarla mücadele etmek üzere, karapara aklama ve terörizmin finansmanı hakkında istihbarat paylaşımı yapmak amacıyla birbirleriyle işbirliği yapmayı istemektedir. Bu amaçla, Yetkili Makamlar, yasal bağlayıcılığı olmayan bir belge oluşturma niyeti olmaksızın aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır: 1. Yetkili Makamlar, ellerinde bulunan karapara aklama, terörizmin finansmanı veya bunlarla bağlantılı suç filleri olduğundan şüphelenilen finansal işlemlerle ilgili bilgi toplamak, geliştirmek ve değerlendirmek için, mütekabiliyet esasına göre işbirliği yapacaklardır. Bu amaçla ulusal kanunlar ve yönetmelikler ile uluslararası düzenlemelere bağlı olarak Yetkili Makamlar, kendiliğinden veya talep üzerine, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve bunlara karışan kişi veya şirketlerle bağlantılı. finansal işlemler konusunda kendileri tarafından yürütülen inceleme ile ilişkili olabilecek mevcut her türlü bilgiyi paylaşacaklardır. Her bilgi talebi, asgari olarak talebin sebebi, bilginin kullanım amacı ve talebi alan Yetkili Makamın talebin kendi kanunlarına, yönetmeliklerine ve uluslararası düzenlemelere uyup uymadığına karar vermesini sağlayacak yeterlilikte bilgiyi içerecek şekilde talebe konu vaktalara ilişkin kısa bir açıklama ile gerekçelendirilecektir. 2. Bu Mutabakat Muhtırasına uygun olarak elde edilen bilgilerin, Yetkili Makamlar tarafından inceleme ve analiz amacıyla kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Bu Mutabakat Muhtırası kapsamında ilgili Yetkili Makamlardan elde edilen bilgi veya belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamın önceden izni olmaksızın herhangi bir üçüncü tarafa (ovetilmeyecek veya idari, kovuşturma veya yargılama amacıyla kullanılmayacaktır. 3. İlgili Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamın önceden onayı olmaksızın bu Mutabakat Muhtırasında belirtilen amaçlar dışında, kullanılmasına veya açıklanmasına Yetkili Makamlar izin vermeyecektir. 4. Bu Mutabakat Muhtrasının uygulanması suretiyle elde edilen bilgiler gizlidir. Bu bilgiler, resmi gizliliğe tabidir ve asgari olarak bilgiyi alan Yetkili Makamın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgiler için ulusal mevzuatının öngördüğü aynı gizlilik içerisinde korunacaktır. Mutabakat Muhtırası feshedilse dahi bu hüküm uygulamada kalacaktır. 5. Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır. Yetkili Makamlar, aralarındaki işbirliğini geliştirmek için iletişim halinde olmaya devam edeceklerdir. 6. Yetkili Makamlar arasındaki iletişm mümkün olduğunca İngilizce dilinde gerçekleştirilecek ve yazılı olarak yapılacaktır. Bilgi paylaşımı güvenli bir şekilde ve güvenilir kanal veya mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu amaçla Yetkili Makamlar posta, faks veya diğer kabul edilebilir yöntemleri kullanacaklardır. 7. Yetkili oMakamların aşağıdaki durumlarda yardım etme yükümlülüğü bulunmamaktadır:
(1) Talebe ilişkin olaylar hakkında hâlihazırda başlatılmış adli yargılamanın bulunması,
(2) Bu yardımın, devletin güvenliğine, kamu düzenine ve ülkelerin temel çıkarlarına karşı tehdit oluşturması veya ulusal kanunlara, yönetmeliklere veya uluslararası düzenlemelere aykırı olması. 8. Bu Mutabakat Muhtırası hükümlerinin yorumlanmasından/uygulanımasından kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık veya farklılık, Yetkili Makamlar arasında istişare/müzakere yoluyla dostane bir şekilde çözüme kavuşturulacaktır. 9. Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı yazılı rıza ile her zaman değiştirilebilir. 10. Bu Mutabakat Muhtırası Yetkili Makamların imzası ile yürürlüğe girecek ve bir Yetkili Makamın bu Mutabakat Muhtırasını feshetme niyetine ilişkin yazılı bildiriminin diğer Makam tarafından alınmasından altı ây sonra sona erecektir. Teka “de. 201417021 Ankara dü“ 707107202) 11. Bu Mutabakat Muhtırası ...... (place).......'de (date) tarihinde Türkçe, ince ve İngilizce dillerinde her biri iki nüsha halinde ve her biri eşit derecede geçerli g g olmak üzere imzalanmıştır. Bu Mutabakat Muhtırasının hükümlerinin yorumlanması ve/veya uygulanmasında uyuşmazlık olması durumunda, İngilizce metin geçerli olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, Hazine ve Maliye o Çin Karapara Aklamayla Mücadele Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma İzleme ve Analiz Merkezi Kurulu Başkanlığı (MASAK) (CAMLMAC) MASAK Başkanı Genel Müdür > leni Hayrekhn KURT Gou Wien MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF TREASURY AND FINANCE, FINANCIAL CRİMES INVESTIGATION BOARD (MASAK) OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND CHINA ANTI-MONEY LAUNDERİNG MONITORING AND ANALYSIS CENTER (CAMLMAC) CONCERNING COOPERATION IN THE EXCHANGE OF FINANCIAL INTELLİGENCE RELATED TO MONEY LAUNDERİNG AND TERRORİST FINANCING The Ministry of Treasury and Finance, Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Republic of Turkey and China Anti-Money I.aundering, Monitoring and Analysis Center (CAMLMAC) hereafter referred to as "the Authoritics", desire, in a spirit of cooperation and mutual interest, to cooperate with each other for the exchange of intelligence conceming money laundering and terrorist financing in order to effectively prevent and combat money laundering, tetrorist financing and related criminal activities. To that end, without the intent to create a legaliy binding document, they have reached the following understanding; 1. Ön a reciprocal basis, the Authorities will cooperate to assemble, develop and analyse information in their possession conceming financial transactions suspected of being related to money laundering and tertorist financing or criminal activities connected with them. To that end, the Authorities will exchange spontaneously or upon reguest any available information that may be relevant to the investigation by the Authorities into financial transactions related to money laundering, terrorist financing and the persons or companies involved, subject to the domestic laws, regulations and the international İaws. Any reguest for information will be justified by a brief statement of the underiying facts, including at a minimum the reason for the reguest, the purpose for which the information will be used and enough information to enable the receiving Authority to determine whether the reguest complies with its domestic laws, regulations and the international laws. 2. It is understood that information obtained in accordance with this Memorandum can be used within the Authorities for the purpose of investigation and analysis. The information or documents obtained from the respective Authorities under this Memorandum will not be disseminated to any third party, nor be used for administrative, prosecutorial or judicial purposes Without prior consent of the disclosing Authority. 3. The Authorities will not permit the use or release of any information or document obtained from the respective Authorities for purposes other than those stated in this Memorandum, without the prior consent of the disclosing Authority. 4. The information acguired in application of the present Memorandum is confidential. It is subject to official secrecy and is protected by at cast the same confidentiality as provided by the domestic legislation of the receiving Authority for similar information from domestic sources. Notwithstanding ihe termination of the Memorandum, this provision shall remain in application. 5. The Authorities will jointily arrange, consisteni with the legislation of their respective jurisdictions, for acceptable procedures of communication and will consult each other with the purpose of implementing this Memorandum. The Authorities will continue to communicate to advance the cooperation between them. 6. Communication between the Authorities shall as far as possible take place in English and be undertaken by writing. Exchange of information will take place ina secure way and through reliable channels or mechanisms. To this end, the Authorittes will use mail, fax or other acceptable methods. 7. The Authorities are under no obligation to give assistance if:
(1) judicial proceedings have already been initiated conceming the same facts as the reguest is related to; or
(2) such assistance could threaten state security, public order and the essential interests of the jurisdictions, or contradict the domestic laws, regulations or the international laws. 8. Any dispute or difference arising out of the interpretation/application of the provisions oOof this Memorandum shall be setled amicabiy through consultation/negotiation between the Authorities. 9. This Memorandum may be amended at any time by mutual consent in writing. 10. This Memorandum will become effective upon the signature by the Authorities and expire on the day six months after the receipt of the written notice of one Authority about its intention to terminate this Memorandum to the other Authority. Beijing va 23/9/2071 11. This Memorandum is signed inAakura on2f/ /9/25/'in duplicate and each in three versions: Chinese, Turkish and English, each version being egualIy authentic. In the case of divergence of interpretation and/ or application of provision of this Memorandum, the English text shall prevail. Republic of Turkey China Anti-Money Laundering The Ministry of Treasury and Finance, Monitoring, and Analysis Center Financial Crimes Investigation Board (CAMLMAC) (MASAK) Head of MASAK Director General Hay retfin Ku R7 GOU Wenj un) ERAARI IE ŞU ELEME N ra Bl 2 e SAT Fa KT LİAM BARS e RİMEL LE İLK LEHAPEENE ŞİKİ DEİLE MERA AŞ ERKAM wa), ARİMERAN Min, — KAH, A EMA MAYA İT REM ALAN İLİRİA, KİTE LAR RR ERİĞİ KAMARA. İNLER, ALE AREL KAR, Ne DİE: Rİ MAARPERIRM, ERERKEN, TEDİR LAR EREM KİL İSİM KİR. AA MET AM. ALE Wi. KEKE KİMA ANAMA BEM, KANEİNRNMNER KİR FA ŞAR Aİ DR KE A LA EL TAT dek Aİ İLMİ ZA YL. Şe Mİİ. BE KAİ EE SG EY A EYİ MER LE BY, LERE BE yn DE SE O e Rİ Aİ ÜÜMELLEAİEKAREL MA A EE A AES. RLAMARE, ARİLA MİRA İRİK İN İRİ TRAŞ YK EİN. KİME RİKA Xİ, KARMAN EMER MİRYLİ. TAMER Zİ, ARAMAM Tik. YAKA AM. BER AEMAT ANNEMİ. MAREA AM ARR YA IE TK LAL Gİ ŞEN Xp lk. OR HAİR A Nİ AİN İL, GE TB Bk, b ANE ARI DE A SD AY SEE İİ A ER EL iç. EEE KEM RALE, ZAHIKMAA. HRAâ MINA AM UM, ERBEZAKALAMERA, Kİ ME NN Lİ İk LE VA 2 2 el fe, KE LİLİ Zn KAL RAE RİA MARY ALA Rin. ERKAN YAMA. KİK ii Bi VA 7 A İT VE EE RL. LR GN ARAMI AE yi e PLA MAKE AMİRLERİ İSİ: — RAPOR EMA KEKLERİ, KE ÖL MAAAAZRAESAYMMNEKZA MARPMAMEAKEZRAİ ÜZE EEAAAKEM. ÜNİ GRİ, PER TAE LİN, Bre MERA, ALA ERA SAMRMRALT. MELHMMMARMA KES. BİL AKAR P EŞLEME. ASEM Ş—AEKAL KARA, AMR MA ERO AİR, Mi YA BAĞİK BA KÜİREERTME GRE İT, AMA NR AMPER. LRAXMERXEMR. ZAP XARŞİE, ERER ATANMA RAKI MAN, MRXİKADE, ERME Şİ BİK YAR MT SRLERFARA ER EH Gİ e 5