CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 5708
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Meksika Devletleri Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
6 Haziran 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE BİRLEŞİK MEKSİKA DEVLETLERİ MALİYE VE KAMU KREDİLERİ BAKANLIĞI MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ ARASINDA KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Meksika Devletleri Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali İstihbarat Birimi (FTU-MEXICO), bundan sonra “Mali İstihbarat Birimleri (MİB ler)” olarak anılacaktır; İşbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılması ile sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizlerin kolaylaştırılmasını İSTEMEKTEDİR. Bu amaçla MİB»ler, ilgili Egmont Grubu belgelerini, özellikle “Şartı”nı ve “Mali İstihbarat Birimleri Arasında Bilgi Paylaşım Prensipleri”ni göz önünde bulundurarak ve her birinin ulusal mevzuatı çerçevesinde aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır. Amaç 1. MİB”ler, şüphelenilen karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ülkelerinin ulusal mevzuatlarına uygun olarak işbirliği yapacaklardır. 2. MİB'ler, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacaklardır. Örneğin MİB'ler Şüpheli İşlem Bildirimleri(ŞİBY/Şüpheli Faaliyet Bildirimleri(ŞFB) ile kaynakları ve yetkileri dahilindeki başka bilgileri paylaşacaktır. 3. MİB'ler, bu Mutabakat Muhtırasının yorumlanması ve uygulanmasının Egmont Grubu'nun düzenlemeleri, özellikle “Şartı” ve “Mali İstihbarat Birimleri Arasında Bilgi Paylaşım Prensipleri” ile tutarlı olmasını temin edeceklerdir. MİB'ler, bu Mutabakat Muhtırası kapsamında olmayan ilave hususlarda bu düzenlemeleri dikkate alacaklardır. 4. Bu Mutabakat Muhtırası, MİB'ler arasındaki işbirliğinin arttırılması ve geliştirilmesi amacıyla imzalanmış olup MİB'lerin Devletlerini uluslararası hukukta bağlayan uluslararası bir anlaşma değildir. Bu Mutabakat Muhtirasının hiçbir hükmü, MİB'lerin Devletleri için yasal haklar veya taahhütler meydana getirecek şekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz. Talepte Bulunma 5. Taleplerin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için MİB'ler taleplerinde analizi yapılan olayın açıklaması ve talepte bulunulan ülke ile potansiyel bağlantısı gibi bilgiler de dahil olmak üzere, gerçeklere dayalı bağlantılı bilgiler ile hukuki bilgilerin verilmesi için en üst seviyede gayret sarf edeceklerdir. Ayrıca herhangi bir ivedilik ihtiyacını da belirteceklerdir. 6. MİB'ler taleplerin gerekçelerini, talebin kimin adına gönderildiğini (eğer varsa) ve mümkün olduğu ölçüde de talep edilen bilgilerin kullanılma amacını belirteceklerdir. 7. Talepte bulunulan MİB talep kapsamındaki bilgileri, talepte bulunan MİB)'in önceden yazılı izni olmaksızın talepte yer almayan kişilere veya talepte belirtilmeyen amaçlarla açıklamayacaktır. Cevaplar 8. MİB”ler taleplerin alındığını bildirecek ve bu taleplere zamanında cevap vereceklerdir. MİB/”ler talebe cevabın tam olarak verilmesinin gecikebileceği durumlarda geçici veya kısmi cevap vermek için azami gayreti göstereceklerdir. 9. MİB'ler, talepte bulunan muadilleri adına araştırmaları yapacak ve bu araştırmalar yurtiçinde yapılmışsa elde edebilecekleri bütün bilgileri vereceklerdir. MİB'ler özellikle aşağıda belirtilen bilgileri vereceklerdir:
(a) Doğrudan veya dolaylı olarak erişim sağlanabilir veya elde edilebilir olması gereken bütün bilgiler; bunlar özellikle, MİB'lerin kendi yurtiçi analizleri için elde etme yetkisine sahip oldukları bilgileri kapsamaktadır ve
(b) MİB'lerin yurtiçinde doğrudan veya dolaylı olarak elde etme veya erişim sağlama yetkisine sahip oldukları diğer her türlü bilgiler. Bilgilerin Kullanılması ve Açıklanması 10. MİBler paylaşılan bilgileri sadece talep edilme veya verilme amaçları için kullanacaklardır. Bilgilerin başka yetkili makamlara dağıtımı veya bu bilgilerin başlangıçta üzerinde anlaşılan amaçlar dışında kullanılması, talepte bulunulan taraftan önceden izin alınması şartına bağlı olacaktır. 11. Bilgilerin başka suretle kullanımı veya dağıtımı için gereken ön izin MİBler tarafından ivedilikle ve mümkün olan en geniş ölçüde verilecektir. Bu ön izin talebi bilgiyi veren MİB'in ülkesindeki karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele düzenlemelerinin uygulama alanı dışında kalmadığı, bir ceza soruşturmasına halel getirmediği, bilgiyi veren MİB'in ülkesindeki gerçek veya tüzel kişilerin ya da söz konusu MİB”in Devletinin yasal menfaatleri ile açık bir şekilde orantısız olmadığı ya da bilgiyi veren MİB'in ulusal hukukunun temel ilkelerine uygun olduğu müddetçe reddedilmeyecektir. 12. Ön izin vermenin reddedilmesi uygun bir şekilde gerekçelendirilecek ve açıklanacaktır ve MİBler bilgi paylaşımının yetkili kolluk makamları ve savcılar tarafından yapılabilmesini temin etmek amacıyla kullanılabilecek alternatif yolları (örneğin karşılıklı adli yardımlaşma kanalları gibi) araştıracaklardır. 13. Eğer bir MİB, diğer MİB”den aldığı bilgileri açıklamasını gerektirecek yasal bir süreç ya da işleme tabi olur ise, söz konusu sürece ya da işleme tabi olan MİB ivedi olarak diğer MİB: bilgilendirecek ve bilginin daha fazla ifşa edilmesini sınırlandırmak için makul gayreti gösterecektir. Geri Bildirim 14. Talep üzerine ve mümkün olduğunda, MİB'ler verilen bilgiye dayalı olarak gerçekleştirilen analiz sonuçlarının yanı sıra verilen bilginin kullanımına ilişkin olarak yabancı muadillerine geri bildirim sağlayacaklardır. Gizlilik 15. Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgiler resmi gizliliğe tabidir ve asgari olarak bilgiyi alan MİB'in ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgiler için ulusal mevzuatının öngördüğü aynı gizlilik içerisinde korunacaktır. Bilgi Talebinin Reddi 16. MİB/lerin özellikle aşağıdaki durumlarda yardımlaşma yükümlülüğü bulunmamaktadır:
(a) Talebe ilişkin olaylar hakkında hâlihazırda başlatılmış adli yargılamanın bulunması,
(b) Yardımlaşmanın talepte bulunulan MİB'in ulusal yasal sistemine veya ulusal güvenliğine ya da uluslararası anlaşmalara aykırı olması. Talepte bulunan MİB, bilgi talebinin reddine ilişkin olarak bilgilendirilecektir. 17. MİB'ler, yardım sağlanmasını aşağıdaki gerekçeleri i leri sürerek reddetmeyecektir:
(a) Talebin vergilemeye ait konuları da ihtiva ettiğinin değerlendirilmesi,
(b) Yasaların finansal kurumları veya finansal olmayan belirli iş ve meslekleri (talep edilen ilgili bilginin yasal bir imtiyazın veya yasal bir mesleki gizliliğin uygulandığı koşullarda tutulması haricinde) gizliliği veya güvenliği korumaya yükümlü tutması,
(c) Yardımın soruşturma, inceleme ya da adli yargılamayı engellemediği sürece, talepte bulunulan MİB'in ülkesinde talep edilen bilgiye ilişkin devam eden bir soruşturma, inceleme ya da adli takibatın bulunması,
(d) Talepte bulunan MİB'in niteliği ya da statüsünün (mülki, idari, kolluk makamı vs.) muadilinden farklı olması,
(e) Talepte belirtilen olayın konuyla bağlantılı veya şüpheli olarak değerlendirilmemesi ya da analiz aşamasında öncül suçun bilinmemesi. İletişim ve Prosedürler 18. Bilgi paylaşımları güvenli bir şekilde ve güvenilir kanallar ya da mekanizmalar vasıtasıyla yapılacaktır. Bu amaçla MİB'ler Egmont Güvenli Ağı'nı veya asgari olarak Egmont Güvenli Ağı'nın sağladığına eşdeğer güvenlik, güvenilirlik ve etkililik seviyesi sağlayan ve MİB”ler tarafından kabul edilen diğer yolları kullanacaklardır. 19. MİB'ler, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır. 20. MİB/ler arasındaki iletişim, mümkün olduğunca İngilizce dilinde gerçekleştirilecektir. 21. Mümkün olduğu ölçüde, tüm bilgi talepleri, bilgi taleplerine ilişkin cevaplar, bilgi paylaşımları, bildirimler ve bu Mutabakat Muhtırasına uygun olarak verilen izinler yazılı olarak yapılacaktır. İşbirliğinin Geliştirilmesi 22. MİBbler, karapara aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi, tespiti ve caydırılmasına ilişkin olarak aralarında işbirliği yapabilecekleri diğer alanları müzakere edeceklerdir. Değişiklikler 23. Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. MİB'ler değişikliklere ilişkin onaylarını karşılıklı iletişim yoluyla bildirecek ve son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir. Fesih 24. Bu Mutabakat her zaman feshedilebilir. MİB”lerden biri, feshin yürürlüğe girme tarihinden en az otuz (30) gün önce diğer MİB'e yazılı bildirimde bulunarak bu Mutabakat Muhtırasını feshedebilir. 25. MİB'ler arasında paylaşılan bilgi. ve belgeler, bu Mutabakat Muhtırası feshedilse bile MİB/lerin ulusal yasal sistemlerine uygun olarak mahremiyet, gizlilik ve koruma hükümlerine tabi olmaya devam etmelidir. Yürürlük Tarihi 26. MİB'ler bu Mutabakata ilişkin onaylarını karşılıklı iletişim yoluyla bildirecek ve son bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir. Bu Mutabakat Muhtrası ..AMWXAZA..........'da 24.1021202 tarihinde ve Çvded, de Höxiee. sda 0k./.08/2022 tarihinde eşit şekilde geçerli kabul edilen İngilizce, İspanyolca ve Türkçe dillerinde iki orijinal nüsha olarak imzalanmıştır. Bu Mutabakat Muhtırasının hükümlerinin yorumlanması ve/veya uygulanmasında uyuşmazlık çıkması halinde İngilizce metin esas alınacaktır. Türkiye (o Cumhuriyeti, (o Maliye Birleşik Meksika Devletleri Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali Kurulu Başkanlığı (MASAK) adına İstihbarat Birimi (FIU-MEXICO) adına Haj RT Pablo Gömez Alvar A aşkanı FIU-MEXICO Ba$kanı MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF TREASURY AND FINANCE, FINANCIAL CRIMES INVESTIGATION BOARD OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE MINISTRY OF FINANCE AND PUBLIC CREDİT OF THE UNITED MEXICAN STATES TAROUGH THE FINANCIAL INTELLİGENCE UNIT CONCERNİNG COOPERATION IN THE EXCHANGE OF FINANCIAL INTELLİGENCE RELATED TO MONEY LAUNDERİNG, ASSOCIATED PREDICATE OFFENCES AND TERRORISM FINANCING The Ministry of Treasury and Finance, Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Republic of Turkey and the Ministry of Finance and Public Credit of the United Mexican States through the Financial Intelligence Unit (FTU-MEXTCO), hereafter referred to as "the Financial Intelligence Units (FTUs)"; DESİRE, in a spirit of cooperation and mutual interest, to facilitate the analysis concerming cases of suspected money İaundering, associated predicate offences and terrorism financing, with a view to disseminating information which may ultimately result in investigations and prosecutions by competent authorities in their respective Countries; To that end, having regard to the relevant documents of the Egmont Group, particulariy, the “Charter” and the “Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units” and within the framework of each FIUs domestic legislation, they have reached the following understanding; Objective 1. The FUs will cooperate in accordance with the national legislation of their respective countries to assemble, develop and analyze information relevant to suspected money laundering, associated predicate offences and terrorism financing. 2. The FIUs will freely exchange spontaneously or upon reguest the widest range of information available or obtainable, based on reciprocity. The FIUs will provide for example: Suspicious Transaction Reports (STRsY/Suspicious Activity Reports (SARs), and any other type of information based on their respective sources and powers. 3. İn interpreting and implementing this Memorandum of Understanding (MOU) the FIUs will ensure consistency with the provisions of the Egmont Group, particularly with the “Charter” and the “Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units”. FIUs will consider these provisions for any further issue which is not covered in this Memorandum. 4. This Memorandum is concluded with a view to enhancing and developing cooperation between the FTUs and does not constitute an intemational agreement binding upon the States of the FİUs under intermational law. No provision of this Memorandum will be interpreted and implemented as creating legal rights or commitments for the State of the FIUs. Making reguests 5. To enable a timely and efficient execution of the reguests, the FLUs will make their best efforts to provide, in the reguests; relevant factual and legal information, including the description of'the case being analyzed and the potential link with the country of the reguested counterpart. They will also indicate any need for urgeney. 6. The FIUs will indicate the reasons for the reguests, the parties (if any) on behalf of whom those are sent and, to the extent possible, the purpose for which the information will be used. 7. The reguested FIU will not disclose the information contained in the teguest for information to parties or for purposes not identified in the reguest without the prior written consent of the teguesting FIU. Responses 8. The FIUs will acknowledge receipt of the reguests and will respond to such reguests in a timely manner. FİUs will further use their best efforts to provide interim or partial Tesponses in a timely manner in such cases where there may be a delay in providing a full response. 9. The FIUs will conduct gueries on behalf of the reguesting counterpart and provide all information that they would be able to obtain if such gueries were carried out domesticaliy. In particular, FTUs will provide:
(a) all information reguired to be accessible or obtainable directly or indirectly; this includes in particular the information that FIUs have the power to obtain for their domestiç analysis; and
(b) any other information which they have the power to obtain or access, directiy or indirectiy, at the domestic level. Use and Disclosure of Information 10. The FIUs will use the information exchanged only for the purpose for which it was sought or provided. Any dissemination of the information to other authorities or any use of this information beyond those originally approved will be subject to prior authorization by the reguested counterpart. 11. The prior consent for further use or dissemination will be granted by the FIUs promptly and to the largest extent possible. Such consent will not be refused unless this would fall beyond the scope of application of the providing FIU's Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism provisions, could impair a criminal investigation, would be clearly disproportionate to the legitimate interests of a natural or legal person or the State of the providing FIU or would otherwise not be in accordance with fundamental principles of its national law. 12. Any refusal to provide the prior consent will be appropriately motivated and explained and the FIUs will explore alternative ways (e.g. through mutual legal assistance channels) to ensure that the information exchanged can be used by competent law enforcement agencies and prosecutols, 13. If a FIU is subject to legal process or proceedings that could reguire the disclosure of information it has received from the other FİU, the FIU subject to such process or proceedings will immediately notify the other FTU and make reasonable efforts to limit further disclosure of the information. Feedback 14. Upon reguest and whenever possible, FIUs will provide feedback to their foreign counterparts on the use of'the information provided, as well as on the outcome of the analysis conducted, based on the information provided. Confidentiality 15. The information acguired in application of the present Memorandum is confidential, Tt is subject to official secrecy and is protected by at least the same confidentiality as provided by the national legislation of the receiving FIU for similar information from national sources, Refusals 16. The FIUs will be under no obligation to give assistance, especialIy if;
(a) the judicial proceedings conceming the same facts as those related to the reguest have already been initiated.
(b) the assistance would be contrary to the domestic legal system or to national security of the country of reguested FIU or international agreements. The reguesting FIU will be informed of the reason for refusal, 17. The FlÜs will not refuse to provide assistance on the grounds that:
(a) the reguest is also considered to involve fiscal matters;
(6) laws reguire financial institutions or designated non-financial businesses and professions (except where the relevant information that is sought is held under circumstances where legal privilege or legal professional secrecy applies) to maintain secrecy or confidentiality;
(e) there is an inguiry, investigation or proceeding underway in the Country of the FIU receiving the reguest, unless the assistance would impede that inguiry, investigation or proceeding;
(d) the nature or status (civil, administrative, law enforcement etc.) of the reguesting FIU is different to its counterpart;
(e) the case to which the reguest refers to is not considered relevant or suspicious or the specific type of the predicate offence is not known in the analytical phase. Communication and Procedures 18. Exchanges of information will take place in a secure way and through reliable channels or mechanisms. To this end, the FIUs will use the Egmont Secure Web or other ways accepted by the FİÜs that ensure levels of security, reliability and effectiveness at least eguivalent to those of the Egmont Secure Web, 19. The FIUs will jointly arrange, consistent with the legislation of their respective countries, for acceptable procedures of communication and will consult each other with the purpose of implementing this Memorandum. 20. Communication between the FTÜs will as far as possible take place in English. 21. To the extent possible, all reguests for information, Tesponses to reguests for information, exchange of information, notices, and consents provided pursuant to this Memorandum will be in writing. Further Cooperation 22. The FlUs will discuss other avenues of cooperation between them in the prevention, detection and deterrence of money laundering and terorist financing. Amendments 23. This Memorandum may be amended at any time by mutual consent. The FlUs will communicate their approval of these amendments by exchange of communications and İt will take effect on the date of the last notification. Termination 24. This Memorandum is revocable at any time. Either FU may terminate this MOU by giving written notice to the other FIU with at least thirty (30) days in advance of the effective date of termination. 25. The information and documentation exchanged between the FTUs must stay subjected to the provisions of confidentiality, classification and protection notwithstanding the termination of this MOU and according to the domestic legal system of the FIUs. Effective Day 26. The FIUs will communicate their approval of this Memorandum by exchange of communications and it will take effect on the date of receipt of the last notification. This o Memorandum signed at ANKARA... on 24, 02202 and at Mexiçe, Cih nm on .04/. O, /2022 in two original copies in English, Spanish and Turkish languages which are considered egualiy valid. In case of divergence of interpretation and/or application of provisions of this Memorandum, the English text will prevail. For the Ministry of Treasury For the Ministry of Finance and and Finance, Financial Crimes Public Credit of the United Mexican İnvestigation Board (MASAK) States (through the Financial of the Republic of Turkey Intelligence Unit (FTU-MEXİCO) ayiktti Pablo Gömez Alvarez Heal 6 Head of FTU-MEXICO MEMORANDO DE ENTENDİMİENTO ENTRE EL MINISTERIO DE TESORO Y FINANZAS A TRAVES DEL , CONSEJO DE INVESTIGACIÖN DE DELITOS FINANCIEROS DE LA REPÜBLICA DETURÇUİA | Y LA SECRETARİA DE HACIENDA Y CREDITO PÜBLICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A TRAVES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA SOBRE COOPERACIÖN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÖN DE INTELİGENCTA FINANCIFRA EN MATERLA DE LAVADO DE DINERO, DELITOS PREDICADOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO El Ministerio de Tesoro y Finanzas a trav&s del Consejo de Investigaciön de Delitos Financieros (MASAK) de la Repüblica de Turgufa y la Secretaria de Hacienda y Credito Püblico de loş Estados Unidos Mexicanos a traves de la Unidad de Tnteligencia Financiera (UIF -MEXICO), en adelante denominados “las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)"; DESEANDO, en un espiritu de cooperacidn y reciprocidad, para facilitar el anâlisis de casos de sospecha de lavado de dinero, delitos determinantes asociados y financiamiento del terrorismo, con miras a difundir informaciön gue en ültima instancia puede resultar en investigaciones y enjuiciamientos por parte de las autoridades competentes en sus respectivos paises; Para tal efecto, teniendo en cuenta los documentos relevantes del Grupo Egmont, en particular, la “Carta” y los “Principios para el Intercambio de Informaciön entre Unidades de İnteligencia Financiera” y en el marco de la legislaciön interna de cada UİF, han İlegado al siguiente entendimiento: Objetivo
I. Las UIF cooperarân de conformidad con la legislaciön nacional de sus Tespectivos paises para recopilar, desarrollar y analizar informaciön relevante sobre sospechas de lavado de dinero, delitos determinantes asociados y financiamiento del terrorismo. 2. Las UTF intercambiarân libremente, espontâncamente o previa solicitud, la mâs amplia gama de informaciön disponible u obtenible, con base en la reciprocidad. Las UTF proporcionarân, por ejemplo: Reportes de Operaciones Sospechosas (ROSYReportes de Actividades Sospechosas (RAS), y cualguler otro tipo de informaciön con base en suş respectivas fuentes y facultades, 3. Alinterpretar e implementar este Memorando de Entendimiento (MdE), las UIF garantizarân la consistencia con las disposiciones del Grupo Egmont, en particular con la “Carta” y los “Principios para el Intercambio de Informaciön entre Unidades de İnteligencia Financiera”. Las UİF considerarân estas disposiciones para cualguier otro asunto gue no este cubierto en este Memorândum. 4. Este Memorando se concluye con el fin de reforzar y desarrollar la cooperaciön entre las ULF yno constituye un acuerdo internacional vinculante para los Estados de las UTF en virtud del derecho interacional. Ninguna disposiciön de este Memorando serâ interpretada e implementada como la creaciön de derechos o compromisos legales para el Estado de las UIF, Solicitudes de Informacidn 5. Para permitir una ejecuciön oportuna y eficiente de las solicitudes, las UTF harân sus mejores esfuerzos para proporcionar: informaciön de hecho y de derecho relevante, incluyendo la descripciön del caso gue se analiza y el posible vinculo con el pais de la contraparte solicitada, Esto incluye indicar cualguier necesidad de urgencia. 6. Las UTF indicarân los motivos de las solicitudes, las partes (si las hay) en nombre de las cuales se envfan y, en la medida de lo posible, el propösito para el gue se utilizarâ la informaciön. 7. La UTF gue realiza la solicitud no divulgarâ la informaciön contenida a partes o para fines no identificados en la solicitud sin el consentimiento previo por escrito de la UIF gue proporciona la informaciön. Respuestas 8. Las UF acusarân recibo de las solicitudes y responderân a las mismas de manera oportuna. Las UTF harân ademâs sus mejores esferzos para proporcionar respuestas provisionales O parciales, de manera oportuna, en aguellos casos en los gue pueda haber un retraso en la entrega de una respuesta completa. 9. Las UİF realizarân consultas en nombre de la contraparte solicitante proporcionarân toda la informaciön gue podrian obtener si dichas consultas se realizaran a nivel nacional. En particular, las UIF proporcionarân:
(a) toda la informaciön reguerida para ser accesible u obtenible directa o indirectamente; esto incluye en particular la informaciön gue las UTF tienen el poder de obtener para su andlisis intermo; Y
(b) cualguier otra informaciön a la gue tengan el poder de obtener o acceder, directa o indirectamente, a nivel nacional. Uso y Divulgaciön de la Informaciön 10. Las UIF utilizarân la informaciön intercambiada ünicamente para el propösito para el cual fue solicitada o proporcionada. Cualguier divulgaciön de la informacidn a otras autoridades o cualguler uso de esta informaciön mâs allâ de los originalmente aprobados estarâ sujeto a la autorizaciön previa de la contraparte, 11. Las UF otorgarân el consentimiento previo para el posterior uso o difusiön de la informaciön con la mayor brevedad y en la mayor medida posible. Dicho consentimiento no serâ denegado a menos gue este mâs allâ del âmbito de aplicaciön de las disposiciones Anti- Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Tetrorismo de la UF proveedora, pueda perjudicar una investigaciön penal, sea claramente desproporcionado con respecto a los intereses legitimos de una persona fisica o juridica o del Estado de la UF proveedora o no est en linea con los principios fundamentales de su legislaciön nacional. 12. Cualguler negativa a proporcionar el consentimiento previo se motivarâ y explicarâ adecuadamente y las UF explorarân formas alternativas (p. ej., a traves de canales de asistencia legal mutua) para garantizar gue la informaciön intercambiada pueda ser utilizada por los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales competentes. 13.Si una UİF estâ sujeta a procesos o procedimientos legales gue podrfan Teguerir la divulgaciön de informaciön gue ha recibido de la otra UTF, la UTF sujeta a dicho proceso o procedimientos notificarâ de inmediato a la otra UTF y harâ esfuerzos razonables para limitar la divulgaciön adicional de la informaciön. Retroalimentacidn 14. Previa solicitud y siempre gu sea posible, las UIF proporcionarân retroalimentaciön a sus contrapartes extranjeras sobre el uso de la informaciön proporcionada, asi como sobre el resultado del anâlisis realizado, con base en la informaciön proporcionada. Confidencialidad 15.La informaciön adguirida en aplicaciön del presente Memorando es confidencial, Estâ sujeta al secreto oficial y estâ protegida por al menos a misma confidencialidad gue la prevista por la legislaciön nacional de la UTF receptora para informacidn similar de fuentes nacionales. Rechazo de solicitudes 16.Las UF no estarân obligadas a prestar asistencia, especialmente si:
(a) ya se han iniciado los procedimientos judiciales relativos a los mismos hechos relacionados con la solicitud.
(b) la asistencia es contraria al ordenamiento juridico interno o a la seguridad nacional del pais de la UF gue recibe la solicitud o a acuerdos internacionales. La UTF solicitante serâ informada del motivo de la denegacidn. 17.Las UİF no se negarân a prestar asistencia sobre la base de gue:
(a) se considera gue la solicitud tambi€n involucra asuntos fiscales;
(b) las leyes exigen gue las instituciones financicras o las actividades y profesiones no financieras designadas (excepto cuando la informaciön relevante guc se busca se mantenga en circunstancias en las gue se aplica el privilegio legal o el secreto profesional legal) mantengan el secreto o la confidencialidad;
(c) hay una consulta, investigaciön o procedimiento en curso en el pais de la UIF gue recibe la solicitud, a menos gue la asistencia impida dicha consulta, investigaciön O procedimiento;
(d) la naturaleza o el estado (civil, administrativo, policial, etc.) de la UF solicitante es diferente a su contraparte;
(e) el caso a gue se refiere la solicitud no se considera relevante o sospechoso o el tipo especifico del delito determinante no se conoce en la fase analitica. Comunicaciones y Procedimientos 18.Los intercambios de informaciön se realizarân de forma segura y a traves de canales o mecanismos confiables. Para tal efecto, las ULF utilizarân la Red Segura de Egmont u otras vias aceptadas por las UIF gue aseguren niveles de seguridad, confiabilidad y eficacia por lo mehos eguivalentes a los de la Red Segura de Egmont. 19.Las UİF acordarân conjuntamente, de conformidad con la legislaciön de sus respectivos paises, los procedimientos aceptables de comunicaciön y se consultarân entre si con el fin de implementar este Memorândum. 20.La comunicaciön entre las UTF se realizarâ, en la medida de lo posible, en ingl&s. 21.En la medida de lo posible, todas las solicitudes de informaciön, las respuestas a las solicitudes de informacidn, el intercambio de informaciön, las notificaciones y los consentimientos proporcionados de conformidad con este Memorando se realizarân por escrito. Cooperacidn adicional 22.Las ULF discutirân otras vias de cooperaciön entre ellas en la prevenciön, detecciön y disuasiön del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Enmiendas 23.Este Memorando puede ser modificado en cualguler momento por consentimiento mutuo. Las UİF comunicarân su aprobaciön a estas modificaciones mediante intercambio de comunicaciones y entrarâ en vigencia a partir de la fecha de la ültima notificacidn. Terminaciön 24. Este Memorando es revocable en cualguier momento. Cualguiera de las ULF puede rescindir este MdE mediante notificaciön por escrito a la otra UTF con al menos treinta (30) dias de anticipacidn a la fecha efectiva de rescisiön. 25.La informacidn y documentaciön intercambiada entre las UF deberâ guedar sujeta a las disposiciones de confidencialidad, clasificaciön y protecciön no obstante la terminacidn de este MdE y de acuerdo con el ordenamiento juridico interno de las UF. Inicio de Aplicaciön 26.Las ULF comunicarân su aprobaciön del presente Memorando mediante intercambio de comunicaciones y surtirâ efecto a partir de la fecha de recepciön de la ültima notificaciön. Este Memorando O fue firmado en AÂWZAKA... el 24102..022 y en Gudad. de, Mice, el 04/04 /2022 en tres copias originales en idiomas ingl&s, espafol y turco gue se consideran igualmente vâlidas. En caso de divergencia de interpretaciön yo aplicaciön de las disposiciones de este Memorândum, prevalecerâ el texto en ingles. Por el Ministerio de Tesoro y Por la Secretaria de Hacienda y Finanzas a trav&s del Consejo de Crâdito Püblico de los Estados lmvestigacion ode OO Delitos Unidos Mexicanos a trav&s de la Financicros (MASAK) de la Unidad de Inteligencia Financiera Repüblica de Turgufa (UIF-MEXICO) KT i Pablo Gömez Âlvarez Ti K Titular de la ULE--MEXICO