Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)

(Ek:RG-11/2/2023-32101)(5)

8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 8/2/2023 tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılacak işlemlerde Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince yapılması gereken kimlik tespitinin anılan maddede belirtilen usulde yapılamaması halinde; adres ve iletişim bilgisi ile imza örneğinin alınması, eğer mevcut ise yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınması kaydıyla, söz konusu maddede sayılan kimlik belgeleri ile sınırlı olmaksızın kimliği gösterir herhangi bir belgede yer alan, bunun mümkün olmaması halinde işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan bilgilerden en az dördünün kontrol edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.

Birinci fıkrada sayılan illerde, Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılacak kimlik tespiti işlemleri, eğer mevcut ise yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınması kaydıyla Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan kimlik belgeleri ile sınırlı olmaksızın kimliği gösterir herhangi bir belgede yer alan, bunun mümkün olmaması halinde işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan bilgilerden en az dördünün kontrol edilmesi ve imza örneğinin alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.

Yerleşim yeri adresi birinci fıkrada sayılan illerde olup afet sebebiyle başka illerde bulunan kişiler hakkında da birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanabilir.

Bu madde kapsamında kimlik tespiti yapılarak tesis edilen sürekli iş ilişkisinde 8/2/2023 tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce kimlik tespitinin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde düzenlenen usulle yapılması zorunludur.

Bu maddede belirtilen süreleri uzatmaya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı yetkilidir.

Tebliğ olunur.

(Ek:RG-25/12/2024-32763)

2.2.10 uncu madde kapsamında şans ve bahis oyunu alanında faaliyet gösteren yükümlüler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2.2.10 uncu madde hükümlerine uygun olarak edinmiş oldukları müşterilerinin kimlik tespitini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içerisinde bu Tebliğe uygun hale getirir. Bu süre içerisinde, herhangi bir işlem talep etmeyen müşterilere kimlik tespitinin yapılması amacıyla ulaşılması için yükümlü tarafından gerekli tedbirler alınır. Bu süre içerisinde işlem talep etmeyen müşterilere ulaşılamaması halinde, uygun hale getirme işlemi, müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce yapılır.

2.2.10 uncu maddesi kapsamında faaliyet gösteren diğer yükümlüler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2.2.10 uncu madde hükümlerine uygun olarak edinmiş oldukları müşterilerinin kimlik tespitini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içerisinde Yönetmeliğin 6 ncı veya 7 nci maddeleri ile diğer ilgili maddelerine ya da 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:19)’ne uygun hale getirir. Bu süre içerisinde, herhangi bir işlem talep etmeyen müşterilere kimlik tespitinin yapılması amacıyla ulaşılması için yükümlü tarafından gerekli tedbirler alınır. Bu süre içerisinde işlem talep etmeyen müşterilere ulaşılamaması halinde, uygun hale getirme işlemi, müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce yapılır.

Elektronik para ihracı yetkisini haiz kuruluşlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2.2.11 inci madde hükümlerine uygun olarak ve mezkur maddenin birinci fıkrasında belirtilen tutarların üzerindeki elektronik para ihracını müşteri ile yüz yüze olmaksızın münhasıran elektronik ortamda elektronik bir hesap üyeliği vasıtasıyla gerçekleştirdiği müşterilerinin kimlik tespitini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde Yönetmeliğin 6 ncı veya 7 nci maddeleri ile diğer ilgili maddelerine ya da Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:19)’ne uygun hale getirir. Bu süre içerisinde, herhangi bir işlem talep etmeyen müşterilere kimlik tespitinin yapılması amacıyla ulaşılması için yükümlü tarafından gerekli tedbirler alınır. Bu süre içerisinde müşteri tarafından herhangi bir işlem talep edilmemesi ve müşteriye de ulaşılamaması halinde, uygun hale getirme işlemi, müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce yapılır.

Sanal terminal hizmeti veren yükümlüler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2.2.11 inci madde hükümlerine uygun olarak edindikleri müşterilerinin kimlik tespitini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde Yönetmeliğin 6 ncı veya 7 nci maddeleri ile diğer ilgili maddelerine ya da Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:19)’ne uygun hale getirir. Bu süre içerisinde, herhangi bir işlem talep etmeyen müşterilere kimlik tespitinin yapılması amacıyla ulaşılması için yükümlü tarafından gerekli tedbirler alınır. Bu süre içerisinde müşteri tarafından herhangi bir işlem talep edilmemesi ve müşteriye de ulaşılamaması halinde, uygun hale getirme işlemi, müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce yapılır.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar 2.2.12 nci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce edindikleri müşterilerinin kimlik tespitini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içerisinde bu Tebliğe uygun hale getirir. Bu süre içerisinde, herhangi bir işlem talep etmeyen müşterilere kimlik tespitinin yapılması amacıyla ulaşılması için yükümlü tarafından gerekli tedbirler alınır. Bu süre içerisinde müşteri tarafından herhangi bir işlem talep edilmemesi ve müşteriye de ulaşılamaması halinde, uygun hale getirme işlemi, müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce yapılır.

Bu madde kapsamındaki yükümlülerden Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:19)’ne uygun olarak kimlik tespit sürecine başlayanlar, bu sürecin başladığı tarihten itibaren 2.2.10 uncu ve 2.2.11 inci maddeler kapsamında yeni iş ilişkisi tesis edemez.

_________________

(1) 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) Bu değişiklik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

(3) Bu değişiklik 1/5/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

(4) Bu değişiklik 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

(5) Bu değişiklik 8/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(6) Bu değişiklik 25/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

(7) Bu değişiklik 25/2/2025 tarihinde yürürlüğe girer.