GEÇİCİ MADDE 2- (Ek:RG-25/12/2024-32763)

2.2.10 uncu madde kapsamında şans ve bahis oyunu alanında faaliyet gösteren yükümlüler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2.2.10 uncu madde hükümlerine uygun olarak edinmiş oldukları müşterilerinin kimlik tespitini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içerisinde bu Tebliğe uygun hale getirir. Bu süre içerisinde, herhangi bir işlem talep etmeyen müşterilere kimlik tespitinin yapılması amacıyla ulaşılması için yükümlü tarafından gerekli tedbirler alınır. Bu süre içerisinde işlem talep etmeyen müşterilere ulaşılamaması halinde, uygun hale getirme işlemi, müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce yapılır.

2.2.10 uncu maddesi kapsamında faaliyet gösteren diğer yükümlüler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2.2.10 uncu madde hükümlerine uygun olarak edinmiş oldukları müşterilerinin kimlik tespitini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içerisinde Yönetmeliğin 6 ncı veya 7 nci maddeleri ile diğer ilgili maddelerine ya da 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:19)’ne uygun hale getirir. Bu süre içerisinde, herhangi bir işlem talep etmeyen müşterilere kimlik tespitinin yapılması amacıyla ulaşılması için yükümlü tarafından gerekli tedbirler alınır. Bu süre içerisinde işlem talep etmeyen müşterilere ulaşılamaması halinde, uygun hale getirme işlemi, müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce yapılır.

Elektronik para ihracı yetkisini haiz kuruluşlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2.2.11 inci madde hükümlerine uygun olarak ve mezkur maddenin birinci fıkrasında belirtilen tutarların üzerindeki elektronik para ihracını müşteri ile yüz yüze olmaksızın münhasıran elektronik ortamda elektronik bir hesap üyeliği vasıtasıyla gerçekleştirdiği müşterilerinin kimlik tespitini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde Yönetmeliğin 6 ncı veya 7 nci maddeleri ile diğer ilgili maddelerine ya da Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:19)’ne uygun hale getirir. Bu süre içerisinde, herhangi bir işlem talep etmeyen müşterilere kimlik tespitinin yapılması amacıyla ulaşılması için yükümlü tarafından gerekli tedbirler alınır. Bu süre içerisinde müşteri tarafından herhangi bir işlem talep edilmemesi ve müşteriye de ulaşılamaması halinde, uygun hale getirme işlemi, müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce yapılır.

Sanal terminal hizmeti veren yükümlüler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2.2.11 inci madde hükümlerine uygun olarak edindikleri müşterilerinin kimlik tespitini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde Yönetmeliğin 6 ncı veya 7 nci maddeleri ile diğer ilgili maddelerine ya da Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:19)’ne uygun hale getirir. Bu süre içerisinde, herhangi bir işlem talep etmeyen müşterilere kimlik tespitinin yapılması amacıyla ulaşılması için yükümlü tarafından gerekli tedbirler alınır. Bu süre içerisinde müşteri tarafından herhangi bir işlem talep edilmemesi ve müşteriye de ulaşılamaması halinde, uygun hale getirme işlemi, müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce yapılır.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar 2.2.12 nci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce edindikleri müşterilerinin kimlik tespitini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içerisinde bu Tebliğe uygun hale getirir. Bu süre içerisinde, herhangi bir işlem talep etmeyen müşterilere kimlik tespitinin yapılması amacıyla ulaşılması için yükümlü tarafından gerekli tedbirler alınır. Bu süre içerisinde müşteri tarafından herhangi bir işlem talep edilmemesi ve müşteriye de ulaşılamaması halinde, uygun hale getirme işlemi, müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce yapılır.

Bu madde kapsamındaki yükümlülerden Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:19)’ne uygun olarak kimlik tespit sürecine başlayanlar, bu sürecin başladığı tarihten itibaren 2.2.10 uncu ve 2.2.11 inci maddeler kapsamında yeni iş ilişkisi tesis edemez.

_________________

(1) 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) Bu değişiklik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

(3) Bu değişiklik 1/5/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

(4) Bu değişiklik 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

(5) Bu değişiklik 8/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(6) Bu değişiklik 25/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

(7) Bu değişiklik 25/2/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 9/4/2008 26842 Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 1. 2/2/2017 29967 2. 7/12/2017 30263 3. 26/2/2021 31407 4. 11/2/2023 32101 5. 25/12/2024 32763